Подозреваемые незаконно ввозили иностранных граждан, оформляя их как высококвалифицированных специалистов.
Федеральная служба безопасности пресекла деятельность крупной преступной группы. Схема действовала сразу в четырех субъектах России, включая Ивановскую область.
По данным ведомства, руководители нескольких коммерческих организаций создали сообщество для хищения бюджетных средств. Преступники работали на контрактах в рамках государственного оборонного заказа.
Схема работала через швейное предприятие в Ростовской области и связанные с ним фирмы. Они незаконно ввозили иностранных граждан, оформляя их как высококвалифицированных специалистов. Для этого использовались фирмы-однодневки и документы с недостоверными сведениями.
В официальных отчетах зарплаты таких сотрудников указывались на уровне 250 000 рублей в месяц. На деле работники получали около 60 000 рублей, а их реальная квалификация была значительно ниже заявленной. Разница в суммах позволяла искусственно завышать стоимость исполнения контрактов.
В Ивановской области фигуранты также использовали местные фирмы-однодневки для легализации похищенных денег и оформления подложной документации. Через эти структуры проходили финансовые потоки, позволявшие выводить средства из-под государственного контроля.
В результате масштабной операции возбуждено более 100 уголовных дел. Задержаны свыше 20 участников схемы, все они взяты под стражу. Уголовные дела расследуются по статьям о мошенничестве, легализации денежных средств и организации преступного сообщества.
Следственные действия продолжаются на территории Пермского края, Ростовской, Новгородской и Ивановской областей. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности и полный круг причастных лиц.