Уголовное преследование ведется в отношении группы из 17 человек, дела возбудили в сентябре прошлого года.
Апелляционная инстанция Ивановского областного суда оставила без удовлетворения жалобу защиты на продление ареста Малофейкину. Предприниматель останется под стражей до 4 сентября 2026 года включительно. Суд признал решение Фрунзенского районного суда города Иваново от 2 августа законным и обоснованным.
Бизнесмена задержали в Москве в конце марта. На следующий день ему предъявили обвинение. Уголовное преследование ведется в отношении группы из 17 человек, дела возбудили в сентябре прошлого года.
По данным следствия, участники организованной группы обеспечивали работу теневых финансовых структур в Ивановской, Московской и Вологодской областях. Для обналичивания и вывода денежных средств за рубеж использовались поддельные платежные документы и подконтрольные иностранные коммерческие организации.
Фрунзенский районный суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу 24 марта. Срок содержания уже продлевался постановлениями того же суда 20 мая и 2 августа текущего года. Защита настаивала на переводе фигуранта под домашний арест, однако апелляция сочла доводы адвоката недостаточными для изменения меры пресечения.