В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве была установлена личность владельца счета, на который поступили похищенные средства.
Вдова участника специальной военной операции из Ивановской области обратилась в надзорные органы после того, как стала жертвой мошеннической схемы. Злоумышленники, используя методы социальной инженерии и представившись сотрудниками банка, убедили женщину перевести им денежные средства, полученные после гибели супруга.
В ходе оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу о мошенничестве правоохранительные органы смогли отследить путь денег и установить личность получателя. Им оказался житель Астраханской области, выступавший в роли «дроппера».Для восстановления справедливости и возврата средств прокурор инициировал гражданско-правовой процесс. В Шуйский городской суд был направлен иск о взыскании с установленного лица суммы неосновательного обогащения в размере 1,6 млн рублей.
Судебное разбирательство по данному иску уже состоялось, и решение вынесено в пользу потерпевшей. Вопрос фактического возврата средств находится на контроле надзорного ведомства.