Группа действовала с 2019 по 2024 годы, занимаясь систематическим обналичиванием денег через счета несуществующих фирм.
Ивановская прокуратура утвердила обвинение против троих местных жителей, подозреваемых в организации преступной схемы по незаконному обороту банковских средств. Обвиняемым предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса РФ, связанным с незаконным созданием юридических лиц, неправомерным оборотом платежных средств и нелегальной банковской деятельностью, осуществляемой организованной группой.
Следствие установило, что группа действовала с 2019 по 2024 годы, занимаясь систематическим обналичиванием денег через счета несуществующих фирм. Доход от противоправной деятельности составил свыше 15 миллионов рублей.
Дело передано в Октябрьский районный суд города административного центра Ивановской области для дальнейшего судебного разбирательства.