Фото: vk.com/ivanovo.courts
Подозреваемые организовали теневую схему обналичивания денег через десятки подставных компаний и ИП.
Фрунзенский районный суд Иванова начал слушания по делу группы из 11 человек, обвиняемой в организации преступного сообщества, участии в нем, незаконной банковской деятельности и даче взяток должностным лицам.
Согласно материалам следствия, в течение 2022-2023 годов подозреваемые организовали теневую схему обналичивания денег через десятки подставных компаний и ИП. За проведение финансовых операций взималась комиссия, общий оборот которой превысил полмиллиарда рублей.
Чтобы скрыть свою деятельность, участники преступного сообщества давали взятки госслужащим.