Преступники, используя служебную информацию от сотрудников налоговой за взятки, обналичивали средства через счета фиктивных фирм и ИП.
Прокуратура Ивановской области завершила проверку исполнения антикоррупционного и антиотмывочного законодательства. Выявлена организованная группа из 18 человек, которую возглавила 51-летняя местная жительница. С января 2022 по август 2023 года они, используя служебную информацию от сотрудников налоговой за взятки, обналичивали средства через счета фиктивных фирм и ИП.
Общий доход от незаконной деятельности превысил 57 млн рублей.
Прокуроры подали иск в Ленинский районный суд Иваново о взыскании этих средств в доход государства солидарно со всех участников. Уголовные дела в отношении организатора и членов группы находятся на рассмотрении суда, уточнили в надзорном ведомстве.