Как сообщили в управлении МВД по Ивановской области, преступники занимались незаконным обналом.
Банда подпольных банкиров раскрыта в Иванове. Преступники под руководством 53-летнего мужчины занимались незаконным обналом.
В управлении МВД по Ивановской области рассказывают:
«В ходе предварительного расследования установлено, что 53-летний житель города Иваново организовал преступную группу, состоящую из четырех человек, которая осуществила незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств физическим и юридическим лицам без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии».
Всего члены преступной группы незаконно обналичили 140 миллионов рублей, заработав при этом свыше 15,5 млн.
Главарь отправлен под домашний арест, с его троих подручных взята подписка о невыезде.