Обвиняемые на протяжении длительного времени осуществляли банковские операции без регистрации и специального разрешения Банка России.
В Ленинском районном суде города Иваново началось рассмотрение дела о взыскании в доход государства более 57 миллионов рублей, полученных преступным путём. Ответчиками выступают 17 человек, которым предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и взяточничестве.
По данным прокуратуры, обвиняемые на протяжении длительного времени осуществляли банковские операции без регистрации и специального разрешения Банка России. Для этого они использовали расчётные счета фиктивных организаций, что позволило им получать доход в особо крупном размере. Незаконная деятельность сопровождалась использованием служебной информации, предоставленной налоговым инспектором за вознаграждение.
Доход формировался за счёт комиссионных вознаграждений — не менее 10% от суммы операций, что позволило извлечь значительную прибыль. Прокуратура требует взыскать с ответчиков в солидарном порядке 57 428 338 рублей и обратить эту сумму в доход государства.
Ответчики не согласны с предъявленными требованиями. Судебное заседание, состоявшееся 16 апреля 2026 года, было отложено для повторного извещения неявившихся участников процесса, которые уже осуждены и отбывают наказание. Рассматривается возможность их участия в заседании посредством видеоконференцсвязи.