Подозреваемый приобретал у третьих лиц из других субъектов страны доступ к банковским счетам под различными предлогами.
Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью УМВД России по Ивановской области совместно с региональным управлением ФСБ задержали жителя областного центра. Мужчине 33 года, он подозревается в неправомерном обороте средств платежей.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий силовики установили схему противоправной деятельности. Подозреваемый приобретал у третьих лиц из других субъектов страны доступ к банковским счетам под различными предлогами. В дальнейшем на эти реквизиты поступали похищенные денежные средства. Фигурант занимался их обналичиванием и последующим переводом в криптовалюту. За выполнение этих посреднических услуг мужчина оставлял себе определенный процент от суммы транзакций в качестве вознаграждения.
По фактам преступной деятельности следственным отделом ОМВД России по Фрунзенскому району города Иванова возбуждены уголовные дела. Квалификация действий дана по части 6 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная норма предусматривает ответственность за приобретение электронных средств платежа для осуществления неправомерных операций из корыстной заинтересованности. Согласно действующему законодательству, максимальное наказание по этой статье составляет до 6 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.
Во время обысков по местам пребывания подозреваемого изъята вещественная база. Правоохранители конфисковали банковские карты, сим-карты и мобильные телефоны, которые использовались для управления транзитными счетами. На период следствия фигурант помещен в изолятор временного содержания по городу Иваново.
В настоящее время оперативники продолжают работу по сбору доказательной базы. Проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов и выявление возможных сообщников задержанного мужчины. Полиция проверяет все финансовые потоки на предмет связи с другими нераскрытыми эпизодами мошенничества в регионе.