За шесть лет теневые обнальщики заработали более пятнадцати миллионов рублей.
Очередную группу обнальщиков задержали полицейские в Ивановской области. Пятеро теневых банкиров функционировал около шести лет и за это время незаконно заработали более 15 миллионов рублей.
В региональном управлении МВД уточняют:
«Участники организованной преступной группировки заключали с заинтересованными лицами фиктивные договоры по продаже им текстиля или оказанию строительных услуг. Затем они через поддельные электронные платежные поручения получали на счета подконтрольных фирм-однодневок деньги, маскируя их под оплату своих услуг и товаров. Средства они обналичивали и отдавали заказчикам, оставляя себе 8-18% от суммы».
Главарь нелегальных банкиров арестован, трое его подельников по решению суда будут ждать приговора под домашним арестом. У пятого члена группировки мера пресечения не связана с лишением свободы.