Обвиняемые с начала 2022 года до лета 2023 года занимались незаконным обналичиванием денежных средств.
Ивановская областная прокуратура завершила расследование уголовного дела против группы из шести человек, обвиняемых в создании и участии в преступном сообществе, а также в организации незаконной банковской деятельности.
Следствием установлено, что обвиняемые с начала 2022 года до лета 2023 года занимались незаконным обналичиванием денежных средств путем проведения операций через подставные фирмы и индивидуальные предприниматели. За этот период ими было проведено около 600 млн рублей незаконных финансовых транзакций, за что члены группировки получили примерно 57 млн рублей незаконного дохода.
Дополнительно установлено, что группа получила доступ к конфиденциальной налоговой информации благодаря взяткам налоговому инспектору на общую сумму 570 тысяч рублей.
Теперь уголовное дело передано в Фрунзенский районный суд города Иваново для дальнейшего судебного разбирательства.