Преступная схема была вскрыта региональным управлением Федеральной службы безопасности.
Следственными органами по Ивановской области инициировано уголовное преследование работника финансовой организации. Его подозревают в коррупционном преступлении — получении незаконного вознаграждения в крупном размере, что квалифицируется по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ.
Согласно материалам дела, фигурант, отвечавший за надзор за исполнением договоров с подрядчиками, вступил в сговор с двумя коммерсантами. В период с 2024 по 2025 год он обещал им содействие при заключении и реализации контрактов. Услуги заключались в лояльном контроле: беспрепятственном подписании актов выполненных работ и ускоренном согласовании платёжных документов для получения оплаты.
Результатом данной договорённости стало заключение соглашений между банком и указанными фирмами на сумму свыше 30 миллионов рублей. Объектом контрактов являлась хозяйственная эксплуатация инфраструктуры регионального отделения банка. За оказанное покровительство сотрудник получил от предпринимателей около одного миллиона рублей наличными.
Аналогичные обвинения в даче взятки по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ были выдвинуты и в отношении самих предпринимателей. Преступная схема была вскрыта региональным управлением Федеральной службы безопасности. На текущий момент решается вопрос об избрании меры пресечения для всех фигурантов данного расследования.