Они подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей на сумму более 1 миллиарда рублей.
В Ивановской области сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции ликвидирована организованная группа, занимавшаяся нелегальными финансовыми операциями.
В рамках расследования установлено, что противоправная схема действовала в нескольких субъектах Федерации. Руководство группой, насчитывавшей 15 участников, осуществляли выходцы из Ивановской и Московской областей. Подозреваемые обеспечивали неучтенный оборот средств, сумма которого составила более одного миллиарда рублей. Расчеты велись с нарушением установленного порядка прохождения платежей через кредитно-финансовые учреждения России.
Для реализации преступных намерений фигуранты применяли различные методы. В частности, практиковался вывод активов за рубеж через аффилированные иностранные фирмы с трансформацией средств в криптовалютные активы.
Вознаграждение за оказанные услуги соучастники получали в виде комиссионных сборов. Суммарный доход от противоправной деятельности достиг 125 миллионов рублей.
Задержание подозреваемых проведено при содействии спецподразделений Росгвардии. Обысковые мероприятия состоялись по адресам проживания задержанных, а также в офисных помещениях. Изъяты наличные деньги, бухгалтерская и иная документация, представляющая интерес для следствия.
Уголовное дело возбуждено следственным подразделением УМВД России по Ивановской области. Фигурантам инкриминируются составы преступлений, предусмотренные статьями 172, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.