В Ивановской области стартовала работа платформы «Знай своего клиента»

В Ивановской области стартовала работа платформы «Знай своего клиента»
Читайте нас: Дзен новости

Источники: | Культура.рф

В среду, 27 июля, стало известно о том, что на территории Ивановской области начала функционировать платформа «Знай своего клиента». Региональные кредитные учреждения будут получать от ЦБ информацию относительно предпринимателей и юридических лиц.
В Ивановской области стартовала работа платформы «Знай своего клиента»
Автор:
news1ivanovo
news1ivanovo

В среду, 27 июля, стало известно о том, что на территории Ивановской области начала функционировать платформа «Знай своего клиента». Региональные кредитные учреждения будут получать от ЦБ информацию относительно предпринимателей и юридических лиц.

По данным IvanovoNews, информация заключается в том, к какой группе риска совершения подозрительных операций их можно отнести.

Замглавы ивановского отделения ЦБ Алексей Сергиевский рассказал о том, что существует в общей сложности три вида групп риска: зеленый (низкий), желтый (средний) и красный (высокий).

«На данный момент к «зеленой» группе, по нашей оценке, принадлежит около 99% компаний, к «желтой» - 0,7%, к «красной» - 0,3%», - отметил Сергиевский.

С представителями «зеленой» группы можно проводить операции без проблем. Если клиент в «красной» зоне, банк установит ему запрет на проведение операций. Несогласные предприниматели могут обжаловать решение ЦБ в Межведомственной комиссии. 

Ранее мы писали, что глава Росэнергоатома Петров единогласно избран главой попечительского совета ИГЭУ.

Наверх