Крупное преступное сообщество накрыли силовики в Ивановской области. По материалам разработок Федеральной службы безопасности возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
В прокуратуре отмечают, что дело было поставлено на широкую ногу. В сообщении, в частности, говорится:
«Как полагает следствие, на территории региона было создано преступное сообщество, члены которого без получения лицензии на банковскую деятельность открывали и вели счета юридических лиц, проводили платежи и вели кассовое обслуживание. Участники сообщества находили клиентов и, используя сеть аффилированных юридических лиц, путем заключения фиктивных сделок с подставными фирмами обналичивали денежные средства, передавая их заказчикам и оставляя себе комиссионный процент от общей суммы».
Всего лже-банкиры провернули дел на полмиллиарда рублей.