Российские финансовые институты усилили контроль за крупномасштабными переводами в целях противодействия мошенническим схемам, злоупотреблениям и киберугрозам.
При попытке перечислить значительную сумму платеж может быть временно остановлен на этапе проверки. Специалисты банка запрашивают сведения о получателе, устанавливают близкость родства и выясняют обоснование перевода, чтобы снизить вероятность мошенничества и повысить прозрачность операций. Эти меры служат защите клиентов и снижению финансовых рисков для банковской системы.
В контексте обсуждений о целях повышения прозрачности финансов власти ранее обсуждали идею привязки индивидуальных налоговых номеров к банковским счетам, что могло бы упростить идентификацию участников операций и повысить ответственность.