Восемь фигурантов задержаны, трое помещены под арест в следственный изолятор №1 г. Иваново.
Правоохранительные органы выявили деятельность организованной преступной группы, занимающейся нелегальной банковской деятельностью в Ивановской области. Участники группировки использовали счета фиктивных компаний для вывода денежных средств клиентов с последующей выплатой комиссии в размере восьми процентов.
Всего организаторами схемы было получено около тридцати миллионов рублей прибыли. Группировка включала отдельное звено, ответственное за предоставление поддельных документов в налоговую службу от лица подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Фиктивные фирмы регистрировались на третьих лиц и фактически никакой хозяйственной деятельности не осуществляли.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов произвели обыски в местах проживания и офисах участников группы. Изъято большое количество предметов, имеющих значение для следствия, включая печати, электронные ключи, документацию и цифровые устройства хранения информации.
Против членов преступной организации возбуждено уголовное дело. Уже восемь фигурантов задержаны, трое помещены под арест в следственный изолятор №1 г. Иваново. Расследование продолжается.