Всем трем участникам преступной схемы избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и соблюдении надлежащего поведения.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области провели задержания директора и учредителя одной из теплоэнергетических компаний региона, а также их партнера. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частями четвертыми статей 159 и 174.1 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество» и «Легализация денежных средств»).
Согласно материалам предварительного расследования, обвиняемые заключили ряд фиктивных договоров с подконтрольными структурами на поставку топлива, что позволило существенно завысить себестоимость услуг ЖКХ. Население оплачивало завышенные тарифы за отопление и горячую воду, а сама компания получила неправомерные государственные субсидии. Для маскировки происхождения полученных денег использовалась схема перевода финансов через специально созданные организации с последующим выводом средств в наличные формы.
Размер нанесенного ущерба превысил 24 миллиона рублей. Следственными органами принято решение наложить арест на имущество обвиняемых на общую сумму около 38 млн рублей. Всем трем участникам преступной схемы избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и соблюдении надлежащего поведения. Продолжается следствие по возбужденному делу.