Он покупал учетные записи букмекерских контор, которые были зарегистрированы на посторонних людей.
Фрунзенский районный суд города Иваново определил меру пресечения для местного жителя, подозреваемого в незаконных операциях с банковскими картами. В отношении 33-летнего мужчины введен запрет на определенные действия.
Такое решение принято по ходатайству следственных органов. Мужчине инкриминируется деяние по части 6 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная норма предусматривает ответственность за неправомерный оборот средств платежей лицом, не являющимся стороной договора об использовании электронного средства платежа.
Согласно материалам дела, фигурант выстраивал схему по выводу денежных средств из теневого оборота. Он покупал учетные записи букмекерских контор, которые были зарегистрированы на посторонних людей. К этим аккаунтам были привязаны банковские карты.
Когда на счета поступали деньги, подозреваемый выводил их через банкоматы или конвертировал в криптовалюту. В ходе обысков у самого обвиняемого и свидетелей правоохранители изъяли мобильные телефоны, сим-карты и пластиковые карты. Все они приобщены к уголовному делу как вещественные доказательства.
Постановление суда пока не вступило в законную силу. Следствие продолжает собирать улики и устанавливать полный круг причастных лиц.