В период с начала 2022-го по конец лета 2023 года группа организовала масштабную схему незаконного оборота денежных средств.
Прокуратура Ивановской области завершила расследование уголовного дела против группы из 11 человек, подозреваемых в организации преступного сообщества и нелегальной банковской деятельности. Обвиняемым предъявлены обвинения по статьям УК РФ, связанным с руководством структурой сообщества, участием в нём, незаконным ведением банковских операций и дачей взяток должностным лицам.
Следствие установило, что в период с начала 2022-го по конец лета 2023 года группа организовала масштабную схему незаконного оборота денежных средств. Они проводили финансовые транзакции через подставные фирмы и ИП, извлекая доход в особо крупных размерах. Общий объём незаконно проведённых операций составил около 600 млн рублей, доходы преступников превысили 57 млн рублей.
Злоумышленниками также была организована передача вознаграждений сотрудникам налоговой службы на сумму порядка 670 тысяч рублей за предоставление закрытой информации. Уголовное дело передано во Фрунзенский районный суд города Иванова для дальнейшего судебного разбирательства.