LiveInternet
93.59
+0.15
99.79
+0.07
Погода
+3
Иваново

Задержан еще один подпольный ивановский банкир

Задержан еще один подпольный ивановский банкир
Фото: plus.google.com/

Фигурант резонансного уголовного дела находился в федеральном розыске, а теперь отправлен под домашний арест.

В рамках расследования резонансного уголовного дела, расследованием которого занимается следственное управление Следственного комитета по Ивановской области, задержан еще один фигурант.

На сегодняшний день десять жителей региона обвиняются в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе. Последнее время один из них скрывался и находился в федеральном розыске, а сейчас отправлен под домашний арест.

В СУ СК по региону отмечают:

«Участники преступного сообщества предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств, используя для этого расчетные счета подконтрольных и аффилированных им организаций и индивидуальных предпринимателей. Таким образом, по фиктивным основаниям, под видом оплаты за оказанные услуги и проданные товары, они привлекли на банковские счета денежные средства клиентов в сумме не менее 500 млн рублей».