Фигурант резонансного уголовного дела находился в федеральном розыске, а теперь отправлен под домашний арест.
В рамках расследования резонансного уголовного дела, расследованием которого занимается следственное управление Следственного комитета по Ивановской области, задержан еще один фигурант.
На сегодняшний день десять жителей региона обвиняются в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе. Последнее время один из них скрывался и находился в федеральном розыске, а сейчас отправлен под домашний арест.
В СУ СК по региону отмечают:
«Участники преступного сообщества предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств, используя для этого расчетные счета подконтрольных и аффилированных им организаций и индивидуальных предпринимателей. Таким образом, по фиктивным основаниям, под видом оплаты за оказанные услуги и проданные товары, они привлекли на банковские счета денежные средства клиентов в сумме не менее 500 млн рублей».